Банкротство в Республике Беларусь

    главная услуги проекты о нас координаты форум 
управляющие законодательство опыт и анализ вопросы и ответы образцы документов распродажа имущества 
  Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок
 
    Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к офшору о недействительности ряда сделок

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы в понедельник удовлетворил иск санируемого Промсвязьбанка к кипрской компании Fintailor Investments Ltd о признании ряда сделок недействительными, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд также удовлетворил требование банка о взыскании с ответчика в порядке реституции 1,7 млрд рублей, $69,4 млн и 24,5 млн евро на общую сумму 7,4 млрд рублей.

Суд отклонил ходатайство Fintailor Investments Ltd о назначении экспертизы по определению рыночной стоимости облигаций на момент совершения сделок, а также ходатайство банка о вызове в суд специалиста для дачи пояснений по результатам анализа, которые представил банк.

Представитель ЦБ РФ, выступающего по делу в качестве третьего лица, поддержал требование банка, отметив, что оспариваемые сделки "были лишены экономической целесообразности и направлены на вывод активов".

Представитель иностранной компании заявил на заседании, что не согласен с постановлением Арбитражного суда Московского округа, который 7 августа, отменив соответствующие акты судов нижестоящих инстанций, ввел меры обеспечения по иску. Суд тогда арестовал денежные средства, находящиеся на трех счетах Fintailor Investments Ltd в кипрском филиале банка в размере 1,7 млрд рублей, $69,4 млн и 24,5 млн евро на общую сумму 7,4 млрд рублей.

Представитель Fintailor Investments Ltd сообщил, что компания готовит жалобу на этот судебный акт.

Ранее сообщалось, что в июле суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц трех иностранных компаний - клиентов офшора в связи с тем, что решение по иску может повлиять на их права и обязанности.

Выступая в июле на заседании, представитель банка подтвердил требование о признании сделок недействительными. Он считает оспариваемые сделки неравноценными, нарушающими предписание ЦБ РФ, что является недопустимым. В связи с этим он просил суд удовлетворить иск, применить последствия недействительности сделок в виде возврата в банк денежных средств.

Представитель Fintailor Investments Ltd на заседании в июле отметил, что банк, по его мнению, не доказал заинтересованности его доверителя при совершении сделок. Он добавил, что эта компания зарегистрирована на Кипре 21 сентября 2007 года независимыми лицами и является независимой до настоящего времени.

Заключая оспариваемые сделки, сказал он, компания только выполняла требование своих клиентов.

Адвокат добавил, что в отношении требования о возврате денежных средств Fintailor Investments Ltd является ненадлежащим ответчиком.

До этого представитель Промсвязьбанка заявил ходатайство об уточнении иска в части правового основания иска, суд его принял.

Выступая в июле на заседании, представитель Промсвязьбанка сообщил, что оспариваемые сделки по покупке ценных бумаг были совершены за 4 часа до ввода в банк временной администрации. Было заключено 6 договоров купли-продажи ценных бумаг. В результате банк утратил почти 7,4 млрд рублей. При этом бумаги в банке отсутствуют, сказал он.

Юрист также отметил, что договора подписаны человеком, который поступил на работу в банк за 3 дня до этого, является гражданином Украины, в настоящее время место его нахождения неизвестно.

По словам представителя банка, "Fintailor Investments Ltd - фактически одно из подразделений банка, созданное для оказания услуг клиентам, которые банк не может оказать".

Представитель офшора, в свою очередь, заявил, что денежные средства компания не получала. Он пояснил, что компания зарегистрирована как брокер по законодательству Кипра и сама не может раскрыть имена клиентов. "Только если затребует суд, мы сможем это сделать", - сказал он.

Он высказал мнение, что по требованиям о признании сделок недействительными компания еще может быть ответчиком. Однако, что касается возврата денежных средств, то компания деньги не получала, поэтому данное требование к ней предъявлено быть не может.

На прошлом заседании отмечалось, что Арбитражный суд Москвы 2 июля отказал Fintailor Investments Ltd в иске к Промсвязьбанку о признании недействительными сделок от 21 декабря 2017 года по одностороннему отказу временной администрации Промсвязьбанка от исполнения обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг от 14 декабря 2017 года. Решение пока в законную силу не вступило.

Промсвязьбанк 24 января подал в Арбитражный суд Москвы иск к Fintailor Investments Ltd о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок в виде возврата денежных средств, оплаченных по этим сделкам.

Одновременно с иском в суд поступило ходатайство банка о принятии мер по обеспечению иска в виде ареста денежных средств компании в размере требований, в том числе на расчетном счете в банке.

Ходатайство было мотивировано тем, что непринятие мер может существенно затруднить исполнение решения суда. Ходатайство было оставлено без удовлетворения.

Fintailor Investments Ltd - независимая инвестиционная компания, аккредитованный участник финансового рынка Европейского Союза.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей. На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.

Промсвязьбанк по итогам первого полугодия 2018 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Copyright © 1989 - 2018 Интерфакс
Все права защищены
Использованы материалы Новостной ленты "Интерфакс"
архив новостей
  2012г.   2013г.   2014г.   2015г.   2016г.   2017г.   2018г.
  цифры
управляющие
  количество управляющих: 162
  количество приостановленных лицензий: 2
количество прекращенных лицензий: 43
предприятия
  общее количество предприятий в любых стадиях банкротства: 2341
  просмотреть список предприятий в любых стадиях банкротства
проект   "Банкротство в Республике Беларусь"
  количество статей на сайте: 572
  количество единиц законодательства на сайте: 4
  количество посещений вчера: 2268
  общее количество посещений: 7222563
  полезное
телефоны и адреса
  Хозяйственные суды Республики Беларусь.
  Инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску.
  Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь.
лица
  О лицах, аккредитованных в качестве экспертов.
цифры
  Учетные ставки и ставки рефинансирования, установленные Национальным банком Республики Беларусь.
отчёты
  Правила заполнения ежеквартального отчета управляющего перед Департаментом по санации и банкротству Минстерства экономики Республики Беларусь.
  Форма ежеквартального отчета.
 
  tst
  вопрос ?
Кто Вы?
 

  кредитор 1083
  должник 750
  управляющий 237
  статистика
поисковики
  HotLog
  Rating All.BY
  SpyLOG
  Рейтинг@Mail.ru
  be number one
  Корпорация Антикризисного Управления на Yandex.RU
  Rambler's Top100
  реклама
обмен ссылками
  "БАНКРОТСТВО В РОССИИ"
  "Интернет-проект Банкротство.RU"

© Корпорация Антикризисного Управления.
По всем вопросам работы сайта http://www.kay.by/ пишите на e-mail: boosaub@mail.ru